El Grupo Investigativo Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Dijín ocupó una aeronave de propiedad de Robeiro Vélez.
Recomendados
Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA...
Mejores prácticas para auditar un PTEE
Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite...
¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?
Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (...