Pasar al contenido principal

La Dijin desarticuló una banda dedicada a fraudes bancarios

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Grupo Investigativo Contra Atracos de la Dijín desarticuló en Bogotá una banda de al menos 16 criminal dedicada al hurto a clientes de entidades financieras a través de la falsificación de cheques y títulos valores y la utilización indebida de información privilegiada en complicidad con funcionarios de los bancos.

Recomendados

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la...

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual...

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de...