La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial Services, Inc. por violaciones pasadas a las normas de anti-lavado de dinero.
La empresa estuvo de acuerdo con la determinación de FinCEN por violar los requisitos de anti-lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario, al no implementar y mantener un programa de AML efectivo y basado en riesgo y al no presentar informes de actividad sospechosos.
La multa de FinCEN está en conjunción con acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC).
(Nota agregada de Fincen)
