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2018-04-27

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado. Según informó la Unidad, durante 2017 se recibieron 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), un 16% más que los recibidos en 2016, que motivaron 64 Informes de Inteligencia Financiera que fueron remitidos por la entidad al Ministerio Público para el inicio de acciones judiciales.En cuanto a los sujetos que más reportaron, la estadística 2017 sitúa a las entidades bancarias, los casinos y las empresas de transferencia de efectivo las sociedades a la cabeza. En efecto, de los 3.903 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado más del 30% (casi 1.200) fueron enviados por los bancos, el 23%...

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