Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, aprovechó su discurso de instalación del 16º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT para plantear algunas iniciativas que ayudarían a mejorar la prevención del LA/FT en Colombia.
Al inicio de su intervención, Castro hizo un ‘‘llamado de atención’’ a las juntas directivas y asambleas de las entidades del sector privado para que sean conscientes de la problemática que acarrean el lavado de activos y la financiación del terrorismo para el país, así como de las implicaciones que tienen esos delitos.
En sus palabras, las juntas deben ser ‘‘garantes de los procesos que adelanten los oficiales o empleados de cumplimiento, para lo cual se requiere de ingentes rubros presupuestales destinados a la gestión de los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que les permitan contratar más y mejores herramientas tecnológicas junto con el talento humano necesario y capacitado para tal fin’’.
Además, durante su intervención el dirigente gremial expuso las que a su modo de ver son las tareas que tiene pendiente el Gobierno para fortalecer la gestión del riesgo en Colombia:
- Disminuir el umbral de ingresos anuales brutos de 160 000 salarios mínimos que obliga a empresas vigiladas por la Supersociedades a prevenir el LA/FT.
- Emitir una regulación específica que obligue a realizar procesos de debida diligencia de contrapartes a casinos, agentes inmobiliarios, abogados, comercializadores de metales preciosos, empresas o empresarios dedicados a la extracción y comercialización de oro, y contadores que no ejerzan la función de revisor fiscal.
- Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del convenio interadministrativo suscrito el 30 de noviembre de 2015, cuyo propósito es dar efectivo cumplimiento a todas las obligaciones internacionales sobre congelamiento y prohibición de manejo de fondos u otros activos de personas y entidades asociadas a actos o grupos terroristas.
- Proveer de herramientas jurídicas a los sujetos obligados y sujetos de reporte para tener acceso a la información de los accionistas y controlantes en las diferentes estructuras societarias
- Generar una lista de cargos PEP.
