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Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
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SAGRILAFT y PTEE: primera sanción contra un oficial de cumplimiento
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SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
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Las capacitaciones no cubren incumplimientos del SAGRILAFT
Así lo dejó claro la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en una reciente sanción impuesta en contra de una empresa que no...
La figura del oficial de cumplimiento es irremplazable: Supersociedades
Este importante pronunciamiento fue emitido por la autoridad de supervisión colombiana, a través de una nueva resolución sancionatoria que...