Las capacitaciones no cubren incumplimientos del SAGRILAFT
Así lo dejó claro la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en una reciente sanción impuesta en contra de una empresa que no...
La figura del oficial de cumplimiento es irremplazable: Supersociedades
Este importante pronunciamiento fue emitido por la autoridad de supervisión colombiana, a través de una nueva resolución sancionatoria que...
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran en los...
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali,...
Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma
A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los...
¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de...