Las cifras de ROS en Uruguay

El Banco Central de Uruguay (BCU) y la Unidad de Información y Análisis Financiera de dicho país publicaron la estadística de 2017 de resultados relacionados con la lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. El documento, que además presenta un informe de gestión de la Unidad, concluye que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aumentaron respecto al año 2016. Según está contenido en la Memoria de Actividades de la Unidad, los ROS presentados en el año 2017 por los sujetos obligados ha continuado con la tendencia creciente, al haber alcanzado la cifra de 549 reportes frente a 474 recibidos en 2016, lo que supone incremento del 16%. Con base en estos ROS la Uiaf impulsó cuatro casos ante la justicia penal que aún se encuentran en trámite.

Las empresas que más reportan

Aunque uno de los datos que más llama la atención es que aumentaron los reportes recibidos de los sujetos obligados del sector real, que pasan a tener una participación del 27% del total de reportes recibidos, las entidades del sector financiero continúan siendo las que más incide en las cifras agregadas de ROS. En efecto son los bancos las corporaciones que más reportan con un total de 259 reportes, seguidos de las casas de cambio (40) y las empresas de transferencias de fondos (31). En la esfera del sector real las compañías que mayor número de ROS emiten son los casinos, con un total de 45, los notarios (37) y las inmobiliarias (20). Lea también: Así es la calidad de los ROS en Argentina