Entre el próximo jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril se realizará el II Foro Internacional de Delitos Financieros en la Universidad Javeriana de Bogotá.
El evento es organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés) y reunirá a expertos locales e internacionales quienes explicarán y analizarán ‘‘el escenario y las condiciones en las variadas áreas en el campo de los delitos financieros’’.
A continuación varios de los temas que se tratarán en la conferencia:
- Últimas novedades, tendencias y casos para la detección del lavado de activos.
- Enseñanzas y mejores prácticas de la auditoría forense en las investigaciones de delitos financieros.
- Correcta evaluación y prueba de controles antifraude.
- Construcción de unidades de administración de riesgo de delitos financieros.
- Delitos cibernéticos: ¿cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en la era digital?
- Herramientas y estrategias de vanguardia para admitir, vigilar y trabajar con clientes de alto riesgo.
- El uso de analíticas para la investigación de crímenes económicos.
- Uso de herramientas de software libre y freeware en investigaciones de fraude.
- La crucial variable de la evasión fiscal en la ecuación del lavado de activos.
- Técnicas modernas de investigación financiera (fuentes abiertas).
- Tendencias en líneas de denuncias internas: ¿cómo implementar un canal preciso para el whistlebower?
- Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas ante el delito financiero
Los interesados pueden obtener más información haciendo clic aquí.
