Edición 029
Lucha contra las finanzas terroristas
Obstáculos y oportunidades en la prevención del FT La primera dificultad quese presenta es la definición propia de terrorismo y el alcance...
Ciencia y tecnología
Mejor conocimiento de las tipologías y modalidades Las entidades vigiladas conocen de primera mano las modalidades empleadas por los...
Incremento de ROS en Chile
La UAF de Chile señaló que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se han incrementado en el primer semestre del 2011 en un 145%...
Panamá ya no es un paraíso fiscal
Panamá fue movido a la lista de jurisdicciones que la OECD considera han implementado estándares para el intercambio de información...