Edición 031
Señales de alerta de FT de Egmont -El análisis de las Unidades de Inteligencia Financiera
El Grupo Egmont publicó un documento en el cual desarrollan algunas señales de alerta relacionadas con la financiación del terrorismo, las...
Transparencia opaca corrupción - Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción principal objetivo
El 4 de octubre fue presentado el documento “Agenda Ciudadana por la Transparencia en Bogotá” elaborado por la Corporación transparencia...
Manitos Vs. Narcodólares - Nuevos controles a las operaciones en efectivo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos calcula que el 98% de los mexicanos gana menos de US$4000 al...
Contra las lagunas en el sector inmobiliario
El Gobierno suizo, en coordinación con autoridades del país, evalúan ajustes en la legislación relativa al sector de los bienes...
Aspectos financieros del secuestro extorsivo
Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...
Un curioso delito fuente del LA
En esta edición presentamos la primera entrega de una serie dedicada a destacar algunos aspectos relevantes de los distintos...