Edición 033
Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...
Cinco medidas contra la corrupción
Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen...
OFAC lanza herramienta de búsqueda
Un instrumento de fácil manejo La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de...
El delito de exportación ficticia
En este libro el coeditor jurídico de Infolaft relata diversos casos reales de simulación de exportación de mercancías a diferentes...
Escándalo en Chile por caso de lavado de activos
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos. Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de...
