Edición 034
Retrospectiva Nacional 2011
El año que terminó será recordado como uno de los más fuertes en lo relacionado con la prevención y el castigo de la corrupción, el LA/FT y...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...