Edición 036
Instrumento para minería de datos (4 abril)
Weka una herramienta para segmentar los factores de riesgo. Weka es una colección de herramientas de aprendizaje de algoritmos para tareas...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Recordando los sectores económicos (27 marzo)
En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención...
Del papel al acto (27 marzo)
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción. Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que...
Lozano capacitará a futuros capacitadores (27 marzo)
Teniendo en cuenta que cada año las entidades deben capacitar a los funcionarios de sus unidades de cumplimiento en torno a la prevención...
Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)
En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la...