Edición 038
El 'boom' de las redes fiscales (1 junio)
Las redes fiscales son un fenómeno a nivel global, regional y nacional que va en crecimiento. Estas herramientas surgen como la...
Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas...
Conociendo el sistema antiLAFT de un país: México (II parte)
InfoLAFT presenta a continuación la segunda entrega del gran artículo de análisis del sistema antiLAFT de México. En esta ocasión...
¿Qué pasó con los financieros capturados por presunto LA? (23 mayo)
La Fiscalía General de la Nación emitió el pasado jueves 26 de enero un comunicado que asombró a todos los funcionarios de las...
Conocimiento de la estructura societaria de las personas jurídicas (1 junio)
El pasado 29 de marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el concepto 2012014633-003 en el cual realiza precisiones...