Edición 040
HSBC espera sanción por enormes fallas en su sistema antilavado (18 julio)
El oficial de cumplimiento del Grupo HSBC, David Bagley, anunció el pasado 17 de julio que dejará su cargo una vez finalice la...
UIAF firma nuevos memorandos contra el LA/FT (18 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribió memorandos de entendimiento con sus pares de Japón, Rusia, Arabia Saudita y...
Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
Aumentaron levemente cultivos de coca en Colombia (26 julio)
La Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) presentó el informe de cultivos de...
Anuncios en XII Congreso LAFT Asobancaria (26 julio)
La apertura del evento más importante en torno a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia estuvo...
3 de octubre, día mundial contra el LA (27 julio)
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina...