Edición 041
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...
Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Informe del Depto. de Estado sobre Terrorismo (11 sep)
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su habitual Informe sobre Terrorismo por Países (Country Reports on...
Valoración del riesgo de la proliferación (11 sep.)
Se lee en el artículo 358 del código penal, vigente desde el 25 de julio de 2001, que comete delito de tenencia, fabricación y tráfico de...
Obligaciones legales de la Circular 170 (11 sep.)
En nuestra edición 33 publicamos la obligaciones que consagra la Circular 170 de 2002 de la DIAN respecto del contenido que debe tener el...
