Edición 043
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas (22 oct)
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...
Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...
Conozca al nuevo Representante de UNODC (29 oct)
InfoLAFT entrevistó de forma exclusiva al nuevo representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...
Lo mejor del Día Nacional contra el LA (30 oct)
La celebración de esta importante fecha dejó como noticia principal que el Gobierno Nacional presentará en aproximadamente tres semanas el...
¿Cómo mitigar riesgo de lavado de activos en el sector Hidrocarburos? (nov 13)
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de...