Edición 044
La lista inglesa (dic 7)
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la...
¿Qué ha pasado con...? (dic 7)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
El sistema de prevención LA/FT de Brasil (dic 7)
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de...
Despenalización de cultivos ilícitos (dic 7)
El representante a la Cámara Hugo Velásquez, autor del Proyecto de Ley que busca despenalizar los cultivos ilícitos y que fue archivado en...
Azafata condenada por LA (dic 7)
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata...