Edición 045
Nueva página de GAFISUD (dic 26)
El Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) lanzó el pasado 6 de diciembre su nueva página de Internet, un espacio en el que...
¿Qué ha pasado con…? (dic 26)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
Retrospectiva nacional (dic 26)
Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los...
Retrospectiva internacional 2012 (dic 26)
El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas...
El GAFI en 2013 (dic 26)
A través de un comunicado de prensa el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entregó detalles de su programa para 2013. Además,...
Informe de Gestión Grupo Egmont (dic 26)
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) publicó el pasado 13 de diciembre su Informe de Gestión correspondiente al...