Edición 048
Controversia entre UIAF y Contraloría (abr 9)
InfoLAFT analiza a continuación la disputa jurídica que en estos momentos sostienen la Contraloría General de la República y la UIAF por...
A la defensa de la actual estrategia (9 abr)
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó el pasado 5 de marzo su Informe 2012 sobre la problemática de las...
Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario
En esta oportunidad InfoLAFT realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los cuales...