Edición 052
Detalles de la investigación contra los Guberek
El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes...
Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...
Contrabando de gasolina es más rentable que narcotráfico: DIAN
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, reveló varias modalidades de LA/FT en el sector...