Edición 054
Mi experiencia en la supervisión LA/FT
En este artículo de opinión Enrique Valencia, exsuperintendente de Economía Solidaria, destaca la creciente conciencia que va...
la voz del CEO de Fiba
Infolaft entrevistó al CEO de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (Fiba), David Schwars, quien analizó las relaciones entre...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...
Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Precisiones sobre la actualización de datos
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó en su página web un concepto en el cual realiza precisiones frente a la...
Metodologías para el diseño de alertas
De acuerdo con la definición establecida en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (...