Edición 056
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
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Código de extinción de dominio: a un paso de ser Ley
Al cierre de esta edición restaba el trámite de conciliación y la posterior sanción presidencial para que la iniciativa se convirtiera en...
Exclusivo: Gafisud no descarta eventual fusión con Gafic
En entrevista con infolaft el presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Carlos Díaz Fraga, dejó entrever la...
No habrá reforma normativa a las SAS
Infolaft entrevistó a Luís Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, sobre la sanción emitida en octubre contra el grupo empresarial...
La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...