Edición 105
Banco en Colombia es multado por no tener personal idóneo en área de cumplimiento
A través de la resolución 1876 del 26 de diciembre de 2017 la Superintendencia Financiera confirmó la imposición de varias multas que...
Bancos extranjeros con corresponsales en EE.UU. deberán colaborar con las autoridades
Un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos buscará exigir a los bancos estadounidenses a que rompan sus relaciones de...
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¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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