Edición 113
Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....
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Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...
Farmacéuticas se compromete a implementar programas de ética
Durante la última semana de junio de este año el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transparencia, la Asociación de Industrias...
Presidente sancionó ley para someter bandas criminales
Luego de su aprobación en el congreso de la ley para el sometimiento del crimen organizado, hecho que fue registrado por infolaft el pasado...
Supersociedades sancionó a empresa por soborno transnacional
Hace algunas horas la Superintendencia de Sociedades anunció en un comunicado que impuso una multa de COP 5.078 millones a la Sociedad...