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Curso Oficial de Cumplimiento Sector Real

Conozca el curso que han tomado decenas de oficiales y empleados de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades. Precio: 2.000.000 pesos.

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de los cambios que tuvo el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las obligaciones más complejas que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones, elaborar matrices de riesgos y aplicar procedimientos de conocimiento a las personas expuestas políticamente (PEP), entre otras.

Debido a la transformación de la que fue objeto el SAGRLAFT, Infolaft diseñó un curso específico para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y poner en práctica sus sistemas.

El curso está dirigido a los responsables de cumplimiento, a los analistas y a todas las personas vinculadas al sector real que tienen la obligación de comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del SAGRLAFT.

La modalidad del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar del país y ver los videos en el horario más cómodo.

 

PRECIO: $2.000.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

SE ENTREGA CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA.

 

La modalidad virtual del curso permite a los oficiales de cumplimiento tomar en cualquier momento los diez módulos, cada uno de los cuales desarrolla un tema específico.

A través de este curso los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas ilícitas, mientras que cumplen con la norma.

 

CONFERENCISTA:

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Actualmente es el Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT. También es el Director de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados. Desde este cargo también dirige la publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos, corrupción y fraude que lleva el mismo nombre (www.infolaft.com).

Fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), Representante del Gobierno de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, ahora Gafilat), Vicepresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y Oficial de cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

Es ponente habitual en congresos y seminarios de prevención LA/FT en América Latina.

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