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Curso Sarlaft Oficial de Cumplimiento Sector Real

Conozca el curso que han tomado decenas de oficiales y empleados de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades. Precio: 2.000.000 pesos.

Curso Sarlaft para el sector real

Curso Sarlaft: ¿por qué debo tomarlo?

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades ha evolucionado desde su expedición en el año 2014.

Además, entre las obligaciones más complejas que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destacan las siguientes:

 

  • Segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones).
  • Identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.
  • Elaborar matrices de riesgos.
  • Aplicar procedimientos de conocimiento a las personas expuestas políticamente (PEP).

 

Debido a la transformación permanente del SAGRLAFT, Infolaft diseñó un curso Sarlaft para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y poner en práctica sus sistemas.

De esta manera, el curso Sarlaft está dirigido a los responsables de cumplimiento, a los analistas y a todas las personas vinculadas al sector real que tienen la obligación de comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del SAGRLAFT.

La modalidad del curso Sarlaft permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar del país y ver los videos en el horario más cómodo.

 

PRECIO: $2.000.000 pesos colombianos (con IVA incluido).

SE ENTREGA CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA.

 

Curso Sarlaft: ventajas

La modalidad virtual del curso Sarlaft permite a los oficiales de cumplimiento tomar en cualquier momento los diez módulos, cada uno de los cuales desarrolla un tema específico.

Así mismo, a través de este curso Sarlaft los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas ilícitas, mientras que cumplen con la norma.

 

Curso Sarlaft: conferencista

Alberto Lozano Vila

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.) con 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Actualmente es el Gerente General de Lozano Consultores Ltda., firma colombiana especializada en el diseño de sistemas de administración del riesgo de LA/FT.

También es el Director de Infolaft, empresa proveedora de listas y de servicios de capacitación para oficiales de cumplimiento de todos los sectores obligados.

Desde este cargo también dirige la publicación latinoamericana especializada en la prevención del lavado de activos, corrupción y fraude que lleva el mismo nombre (www.infolaft.com).

Por otra parte, fue Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf), así como Representante de Colombia ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, ahora Gafilat).

De igual manera, ocupó la Vicepresidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y ejerció como Oficial de cumplimiento del Banco de la República de Colombia.

Finalmente, es ponente habitual en congresos y seminarios de prevención LA/FT en América Latina.

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Dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria. Precio: 2.000.000 pesos.
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