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Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Lista Engel y lavado de activos. Imagen Freepik

Lista Engel y lavado de activos. Imagen Freepik

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.

Una nueva lista se suma a las decenas que ya ha emitido el gobierno estadounidense por presuntas conductas ilícitas alrededor del mundo.

Se trata de la lista Engel, en la cual aparecen reseñadas 55 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Lea también: SAGRILAFT, sistema para prevenir lavado de activos en empresas

Tiene la denominación de lista Engel porque su principal promotor fue un excongresista estadounidense llamado Eliot Engel.

Además, está sustentada en la Sección 353 (b) de la Ley de Apropiaciones, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.

 

lista Engel

¿Cuáles son las razones para entrar en lista Engel?

De acuerdo con el Departamento de Estado, son tres las causales que determinan que alguien sea sancionado dentro de la lista Engel.

La primera es que se trate de extranjeros que, con conocimiento de causa, hacen parte de acciones que socavan procesos democráticos.

A su vez, la segunda causal es que sean extranjeros que intencionalmente participen en casos de "corrupción significativa".

Por su parte, la tercera causal es que sean extranjeros que obstruyen investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros.

Con corte al 2 de julio de 2021, la lista Engel estaba integrada por 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños.

Muchos de los afectados se desempeñan como altos funcionarios de los gobiernos de los tres países centroamericanos.

¿De dónde sale la información de sanciones?

El Departamento de Estado señala que en la lista Engel se incluyen personas señaladas de los delitos arriba descritos.

Dentro de las principales fuentes de información se encuentran reportes e informes de prensa.

Al igual que con otras listas, el gobierno estadounidense asegura que su finalidad es disuadir a las personas de continuar con acciones delictivas.

Así mismo, el Departamento continuará "revisando activamente información creíble adicional y acusaciones sobre corrupción".

 

lista Engel

¿Cuáles son las sanciones para las personas en lista Engel?

De acuerdo con la sección 353(b) de la ley, los reseñados pierden sus visas automáticamente y su ingreso a Estados Unidos queda prohibido.

Por otra parte, la lista Engel también se considera una especie de bloqueo financiero contra los sancionados.

Esto se debe a que las instituciones financieras del continente suelen evitar relaciones contractuales con los sancionados por el gobierno estadounidense.

Información incluida en Infolaft Search

A raíz de su importancia, la lista Engel fue incluida dentro del aplicativo de listas Infolaft Search.

De esta manera nuestra herramienta, usada por más de 620 empresas latinoamericanas para prevenir lavado de activos, avanza en su constante actualización.

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