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Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio. A través...

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...

Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...