Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...

Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...