Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...
Detenido exgerente de firma comisionista por presunto LA (nov 13)
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General capturaron al exgerente de una firma comisionista de bolsa, quien...
Falta de claridad en Proyecto de nuevo delito fuente (nov 15)
El pasado martes 13 de noviembre el gobierno nacional –en cabeza de los ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas– radicó ante la...
Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...
Multa por fallas en sistema de prevención LA/FT (nov 21)
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDCI por su sigla en inglés) y la Red contra los Delitos Financieros (FINCEN por su sigla en...
Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...