[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft
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La entrevista de Infolaft a Juan Mario Laserna
A raíz de su inesperada partida, Infolaft se permite compartir con sus lectores una entrevista realizada en marzo de 2012 al...
Se calienta el debate sobre beneficiarios finales en EEUU
El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam...
La tendencia en materia de beneficiario final
La administración de Barack Obama anunció una serie de medidas para luchar contra el uso ilícito de empresas fachada para evadir impuestos...
Superfinanciera recuerda que se debe identificar a beneficiarios de giros
La Superintendencia Financiera publicó ayer la carta circular 16 de 2016 por medio de la cual recuerda a los intermediarios del mercado...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...