Colombia crearía un principio de debida diligencia
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer...
SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...
Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
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Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...
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