[VIDEO] Los errores más comunes en los ROS
Una alta calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas que los Oficiales de Cumplimiento envían a la Unidad de Información y Análisis...
La Uiaf apoya capacitación de funcionarios de la Dian
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y...
Extinción de dominio a inmuebles donde se vendía gasolina de contrabando
La Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian ocuparon 22 inmuebles con fines de extinción de dominio en los que se...
No existen sanciones por incumplimientos del Sagrlaft
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una...
Recuerde que la Supervigilancia expidió norma complementaria
El pasado mes de diciembre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Complementaria 465 de 2017, que...
Condenan a juez por entregar irregularmente bienes sujetos a extinción de dominio
La hasta entonces juez tercera especializada de Cali, Beatriz Eugenia Libreros, fue condenada el pasado jueves a cuatro años de cárcel por...