Extinción de dominio a inmuebles donde se vendía gasolina de contrabando
La Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian ocuparon 22 inmuebles con fines de extinción de dominio en los que se...
No existen sanciones por incumplimientos del Sagrlaft
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una...
Recuerde que la Supervigilancia expidió norma complementaria
El pasado mes de diciembre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Complementaria 465 de 2017, que...
Condenan a juez por entregar irregularmente bienes sujetos a extinción de dominio
La hasta entonces juez tercera especializada de Cali, Beatriz Eugenia Libreros, fue condenada el pasado jueves a cuatro años de cárcel por...
El Sarlaft en la compra o fusión de entidades financieras
A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en...
Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing
El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de...