Primera sanción de 2019 por no tener oficial de cumplimiento posesionado
En días pasados quedó en firme la sanción de COP 40 millones impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia en febrero de 2018...
Superfinanciera alerta sobre pirámide “Telar de la Abundancia”
La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un llamado general al público para evitar caer en esquemas piramidales o multinivel que...
Extinción de dominio a inmuebles que servían al contrabando
La Fiscalía General de la Nación informó que en un operativo conjunto el pasado martes con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección...
Caen testaferros del Bloque Oriental de las Farc
La Fiscalía General de la Nación Nación y la Dijin de la Policía Nacional capturaron a tres integrantes de un clan familiar señalado de...
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la...
Listos formatos para sometimiento de bandas criminales
El pasado mes de julio el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento a bandas criminales que...