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Consejos que deben seguir las EPS e IPS para implementar sarlaft

Durante el más reciente foro de Infolaft varios profesionales dedicados a prevenir el LA/FT en la industria de la salud resolvieron sus...

Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos

La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...

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¿Qué debo tener en cuenta antes de conocer contrapartes?

La norma antilavado de la Supersociedades permite a las empresas decidir si conocen o no a sus clientes, proveedores, accionistas y socios...