Señales de alerta para identificar productores irregulares de Cannabis
La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento...
Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?
Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “...
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SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis
El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos...