¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?
Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no...
Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares...
Combatir la corrupción, prioridad universal
En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficiales de cumplimiento, pero decidí que antes había que tocar un tema...
Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de...
Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción
Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...
La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT
La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación...