EE.UU. prohíbe transacciones con organismos de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, expidió una Orden Ejecutiva para prohibir todas las transacciones económicas con los...
¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Iván Duque
Uno de los principales retos que asumirá el próximo presidente de Colombia en agosto de este año será combatir las finanzas ilícitas desde...
La Fifa hizo “pequeño truco” para arreglar la final de Francia 98
El viernes pasado , el ex vicepresidente de la Fifa (y antiguo jugador del equipo nacional de Francia), Michel Platini, dijo a la estación...
Vaticano recomienda que los bancos tengan comités de ética
Esta semana el Vaticano recomendó que los bancos instauren comités de ética para verificar que tanto la operación de la entidad como los...
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Exabogado de Reficar explicará la red de corrupción en la refinería
La Fiscalía General de la Nación informó que el abogado Nicolás Isaksson Palacios, quien se desempeñó como jefe del grupo legal de la...