Pasar al contenido principal
Banner listas

Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI

De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, hace falta obtener y transmitir información sobre de...

Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenaria de la...

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra de...

Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?

Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar lavado de activos a través de criptoactivos....

Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales

Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a...

“El ROS es importante, pero no el único insumo”: Director UIAF

En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios...