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Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...

Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft

El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...

15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...

15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...

15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...

15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría

Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...