Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...
Alerta de fraude que usa el nombre de la Dian
El día de ayer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alertó a la ciudadanía sobre acciones acciones fraudulentas “que...
Se reunió la comisión contra el contrabando, el lavado y la evasión
El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la...
Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 3/3)
Esta es la última entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que bien podrían ser preparadas...
Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 1/3)
El pasado viernes se hizo público el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional...
¿Qué dijo la evaluación del FMI sobre la extinción de dominio?
“El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo prioritario de política. (…) La extinción de dominio se está...