Comparación de Controles
En la normatividad LA/FT colombiana se pueden extraer una serie de actividades de control que tienen la finalidad de evitar que una...
Proyecto anticontrabando reforma la Uiaf
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el...
Se agota el tiempo para cumplir con Fatca
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...
¿Cómo fortalecer la actividad de monitoreo en el sector real?
Infolaft entrega a continuación algunas claves (tips) o recomendaciones que las entidades del sector real pueden adoptar dentro de las...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...