UIAF suscribe nuevo memorando de entendimiento (22 agosto)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó un memorando de entendimiento con Honduras y El Salvador en el marco de la ‘I...
Nombran nueva Directora de FinCEN (22 agosto)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que Jennifer Shasky Calvery será la nueva directora de su Unidad de Información Financiera (...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...
Informe del Depto. de Estado sobre Terrorismo (11 sep)
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente su habitual Informe sobre Terrorismo por Países (Country Reports on...
Nueva Asociación de expertos en prevención del LA/FT (3 oct)
Desde el próximo año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS por su sigla en inglés) entregará su...
Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...