Reglamentación de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
El Departamento Nacional de Planeación por medio de su decreto número 092 de 2017 reglamenta la contratación con entidades privadas sin...
La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Use los estados financieros para medir el riesgo de LA/FT
Según la norma Sarlaft, para medir el riesgo las entidades deben establecer y aplicar metodologías de evaluación de la posibilidad de...
La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...
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El 1, 2, 3 del conocimiento del cliente, según el BIS
Recientemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) público un documento preliminar titulado ‘Guía para la...