La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado
Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...
Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento
Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real...
Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT
El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft...
Gestión de riesgo LA/FT: ¿compatible con Coso ERM?
En la actualidad muchas organizaciones emplean Coso ERM para la administración de sus riesgos estratégicos, operacionales, financieros o de...