Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Prospectiva internacional 2013 (ene 21)
Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica...
Informe de Gestión Grupo Egmont (dic 26)
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) publicó el pasado 13 de diciembre su Informe de Gestión correspondiente al...
Las UIF contra la corrupción (nov 23)
El Grupo Egmont publicó a comienzos del mes de octubre del presente año un documento titulado ‘El papel de las Unidades de Inteligencia...
Experto en prevención del LA/FT llega al Vaticano (11 sep)
La Santa Sede confirmó la contratación de René Bruelhart, un abogado de origen suizo que posee experiencia en la lucha contra el lavado de...
Entrevista al Director del Grupo Egmont
Boudewijn Verhelst ejerce desde junio de 2010 la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. InfoLAFT lo contactó...