El consumo de drogas en el mundo no disminuye (2 agosto)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) entregó en el pasado mes de junio su Reporte...
Financiando el terror (29 junio)
Daniel Muchnik, periodista argentino experto en temas económicos, revela en el libro ‘negocios son negocios’ la forma como varias...
Multan a oficial de cumplimiento por descuidar sistema antilavado (15 mayo)
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por su sigla en inglés) emitió el pasado 15 de mayo dos millonarias...
Análisis de las reformas normativas de prevención LA/FT en Ecuador (1 junio)
En los próximos días, con la publicación en el Registro Oficial, entrarán en vigencia en el Ecuador las nuevas reformas a las...
EE.UU. busca nuevo Director de FinCEN (31 mayo)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos todavía no ha dado a conocer las causas por las cuales tomó la decisión de cesar...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...