Mi experiencia en la supervisión LA/FT
En este artículo de opinión Enrique Valencia, exsuperintendente de Economía Solidaria, destaca la creciente conciencia que va...
la voz del CEO de Fiba
Infolaft entrevistó al CEO de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (Fiba), David Schwars, quien analizó las relaciones entre...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...
Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben...