¿Qué ha pasado con...? (30 junio)
El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de...
El delito fuente comodín (30 junio)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...
Conociendo el sistema antiLA/FT de Perú (30 junio)
Continuando con la serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de...
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue...