Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
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OFAC lanza herramienta de búsqueda
Un instrumento de fácil manejo La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de...
Retiro de la lista OFAC
Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre...
Continúan las acciones de OFAC
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles)...