OFAC incluye a colombianos en sanciones contra Venezuela
En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
Políticas de verificación de listas, tema del más reciente webinario de Infolaft
El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el...
La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...
Más advertencias y designaciones de la Ofac contra Venezuela
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 de sanciones para Venezuela...